/ martes 28 de junio de 2022

Credit Suisse, segundo mayor banco de Suiza, blanqueó dinero

Un tribunal considera que no evitó que traficantes búlgaros blanquearan ganancias entre 2004 y 2008

BELLINZONA. Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero, en lo que significó el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos.

Una antigua empleada fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos del país.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Se trata de un nuevo problema para el segundo banco más grande de Suiza, que se tambalea por las pérdidas multimillonarias acumuladas por errores de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo.

Tanto Credit Suisse como la exempleada han negado haber cometido infracciones. El banco dijo que recurriría la condena. Los jueces examinaron si Credit Suisse y la exempleada hicieron lo suficiente para evitar que una banda búlgara de traficantes de cocaína blanqueara ganancias a través del banco entre 2004 y 2008.

El tribunal dijo el lunes que encontró deficiencias en Credit Suisse tanto en la gestión de las relaciones con los clientes de la organización criminal como en el control de la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales.

"Estas deficiencias permitieron la retirada de los activos de la organización criminal, que fue la base para la condena del antiguo empleado del banco por blanqueo de capitales cualificado", dijo el tribunal. "La empresa podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizativas", pero los superiores de la exempleada fueron "pasivos", explicó el tribunal.

BELLINZONA. Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero, en lo que significó el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos.

Una antigua empleada fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos del país.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Se trata de un nuevo problema para el segundo banco más grande de Suiza, que se tambalea por las pérdidas multimillonarias acumuladas por errores de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo.

Tanto Credit Suisse como la exempleada han negado haber cometido infracciones. El banco dijo que recurriría la condena. Los jueces examinaron si Credit Suisse y la exempleada hicieron lo suficiente para evitar que una banda búlgara de traficantes de cocaína blanqueara ganancias a través del banco entre 2004 y 2008.

El tribunal dijo el lunes que encontró deficiencias en Credit Suisse tanto en la gestión de las relaciones con los clientes de la organización criminal como en el control de la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales.

"Estas deficiencias permitieron la retirada de los activos de la organización criminal, que fue la base para la condena del antiguo empleado del banco por blanqueo de capitales cualificado", dijo el tribunal. "La empresa podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizativas", pero los superiores de la exempleada fueron "pasivos", explicó el tribunal.

Literatura

Presentará Secum los libros Entalpía y Pistola de Agua

El evento se realizará el 19 de agosto en la Casa Taller Alfredo Zalce

Policiaca

Localizan a niña de 12 años reportada como desaparecida en Puruándiro

La menor fue rastreada a través de los estados de Michoacán y Puebla para ser finalmente encontrada en Chiapas

Sociedad

UNAM abre baños neutros para la comunidad LGBT+

Estos sanitarios se crearon con el objetivo de crear espacios seguros para los estudiantes de la UNAM

Doble Vía

BeReal, la red social que busca desbancar a Facebook e Instagram

Esta aplicación les dice a los usuarios el momento del día en el que deben compartir una fotografía

Literatura

Presentará Secum los libros Entalpía y Pistola de Agua

El evento se realizará el 19 de agosto en la Casa Taller Alfredo Zalce

Sociedad

Ofrecerá Gobierno disculpa pública por ataque al Casino Royal

Se realizará el próximo 25 de agosto, fecha en que se cumple el décimo primer aniversario del ataque

Local

Gobierno de Estados Unidos recomienda no viajar a Michoacán por inseguridad

El Gobierno estadounidense aseguró que en varias entidades de México incrementó el índice de crimen y secuestro

Finanzas

NOM para home office impide que salario del trabajador se vea afectado

Dicha regulación cimienta camino de inclusión laboral y rompe barreras del trabajo presencial, señala Martha Barroso, ejectutiva de Manpower LATAM