/ viernes 12 de julio de 2019

Detecta SHCP movimientos financieros vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación

Pese a los hallazgos no han logrado congelar ninguna cuenta, pues están a la espera de recibir de información de la Suprema Corte para proceder

MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha detectado un total de 555 movimientos financieros irregulares, vinculados directamente a dos grupos de la delincuencia organizada, uno de ellos con presencia nacional identificado como el “Cartel Jalisco Nueva Generación” y otro de índole local llamado “Los Viagras”.

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, se encuentran en el análisis de dicho número de reportes al sistema financiero con la finalidad de determinar el monto de recursos y la procedencia de los mismos. Detallando que pese a los hallazgos no han logrado congelar ninguna cuenta, pues están a la espera de recibir de información de la Suprema Corte para proceder.

En entrevista colectiva posterior a la firma de convenio con el Gobierno de Michoacán con la fiabilidad de intercambiar información que permita hacerle frente a acciones de lavado de dinero y de corrupción, informó que a la fecha se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas a dichos delitos, una de ellas vinculada al grupo delincuencial “CJNG” y dos supuestos empresario.

Lo anterior, toda vez que según los análisis realizados por la Secretaría de Hacienda, se ha encontrado que Michoacán se encuentra rezagado en la bancarización por el elevado.

Foto: Cortesía


movimiento de dinero en efectivo y de cheques. Reportándose que la economía bancarizada, a nivel nacional, sólo ocupa un 37 por ciento.

El funcionario federal agregó que en el caso de Michoacán hay una especial atención en la producción del aguacate, con la finalidad de que los recursos económicos generados a partir de su producción no sean de procedencia ilícita.

Por cuanto al convenio signado entre el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el representante de la SHCP, se desprende de la necesidad de fortalecer las instituciones para combatir el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, dado que el más reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) indicó las deficiencias del sistema financiero mexicano.

MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha detectado un total de 555 movimientos financieros irregulares, vinculados directamente a dos grupos de la delincuencia organizada, uno de ellos con presencia nacional identificado como el “Cartel Jalisco Nueva Generación” y otro de índole local llamado “Los Viagras”.

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, se encuentran en el análisis de dicho número de reportes al sistema financiero con la finalidad de determinar el monto de recursos y la procedencia de los mismos. Detallando que pese a los hallazgos no han logrado congelar ninguna cuenta, pues están a la espera de recibir de información de la Suprema Corte para proceder.

En entrevista colectiva posterior a la firma de convenio con el Gobierno de Michoacán con la fiabilidad de intercambiar información que permita hacerle frente a acciones de lavado de dinero y de corrupción, informó que a la fecha se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas a dichos delitos, una de ellas vinculada al grupo delincuencial “CJNG” y dos supuestos empresario.

Lo anterior, toda vez que según los análisis realizados por la Secretaría de Hacienda, se ha encontrado que Michoacán se encuentra rezagado en la bancarización por el elevado.

Foto: Cortesía


movimiento de dinero en efectivo y de cheques. Reportándose que la economía bancarizada, a nivel nacional, sólo ocupa un 37 por ciento.

El funcionario federal agregó que en el caso de Michoacán hay una especial atención en la producción del aguacate, con la finalidad de que los recursos económicos generados a partir de su producción no sean de procedencia ilícita.

Por cuanto al convenio signado entre el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el representante de la SHCP, se desprende de la necesidad de fortalecer las instituciones para combatir el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, dado que el más reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) indicó las deficiencias del sistema financiero mexicano.

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