imagotipo

PGR revela avances de investigación por lavado de dinero contra Anaya

  • Noel F. Alvarado / La Prensa
  • en Justicia

La Procuraduría General de la República dio a conocer los avances sobre la investigación sobre el delito de lavado de dinero que realiza en contra de Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente. Adelantó que con base al análisis de los datos expuestos en la denuncia, se han llevado a cabo diversas acciones y técnicas de investigación.

En un comunicado la PGR detalla que entre las acciones que se han realizado se encuentran cateos autorizados por un Juez de Control a diversos inmuebles; aseguramiento de cuentas bancarias e inspecciones a varios inmuebles.

Agrega que bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, se ordenó citar a diversas personas, quienes acudieron a rendir su entrevista. Dos de las personas citadas solicitaron se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se encuentra bajo análisis del Ministerio Público de la Federación. Además, se ha realizado la solicitud de alertas migratorias a nivel mundial.

Detalla que la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se conduce salvaguardando el sigilo de la misma en concordancia con el principio de “La estricta Reserva de la Investigación”.

En términos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y conforme con las facultades del Ministerio Público de la Federación, las investigaciones se conducen, entre otros propósitos, para el esclarecimiento de los hechos no en contra de personas. Una vez concluida la investigación, se hará la determinación de los probables imputados y se presentarán ante la autoridad judicial correspondiente.

Ello, debido a que el pasado 26 de octubre de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de lo cual se inició carpeta de investigación.

Deslumbra Santa Clara,  tierra pródiga y bendita

Deslumbra Santa Clara, tierra pródiga y bendita

Los artesanos mantienen la tradición con creaciones finas y detalladas

El Sol de Morelia

local

Buenavista no es foco rojo: SAC

Buenavista no es foco rojo: SAC

Mañana visitará la zona para “una evaluación completa”

Entregan Morón y Canadevi apoyos a damnificados del Quinceo

Entregan Morón y Canadevi apoyos a damnificados del Quinceo

143 familias afectadas beneficiadas con material de construcción

Reconocen a ganadores de Olimpiada del Conocimiento Infantil

Reconocen a ganadores de Olimpiada del Conocimiento Infantil

Fortalecerán a docentes, padres de familia y gobierno por la educación

Joven muere en aparatosa volcadura en el Libramiento de Pátzcuaro

Joven muere en aparatosa volcadura en el Libramiento de Pátzcuaro

El vehículo quedó completamente volcado

Choque por alcance deja una persona lesionada en la carretera Zitácuaro-Morelia

Choque por alcance deja una persona lesionada en la carretera Zitácuaro-Morelia

Autoridades correspondientes se hicieron cargo del percance

destacados

Narcomenudeo, el gran reto de Raymundo Collins

Narcomenudeo, el gran reto de Raymundo Collins

Raymundo Collins nombrado como nuevo titular de la SSP de CDMX

Reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aun sin resultados tangibles

Reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aun sin resultados tangibles

Naciones Unidas vislumbra una serie de reformas para que se defiendan los intereses internacionales y no sólo los de una nación en común

Entregan coheteros de Tultepec pirotecnia ilegal

Entregan coheteros de Tultepec pirotecnia ilegal

El material será entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) para su destrucción

PRD analiza su propio plan de austeridad

PRD analiza su propio plan de austeridad

Buscan mejorar una recaudación administrativa y financiera de cara a la disminución de prerrogativas

En G20, FMI advierte duro golpe a crecimiento por guerra comercial de EU

En G20, FMI advierte duro golpe a crecimiento por guerra comercial de EU

A pesar de este anuncio, Washington dijo que seguirá presionando por un comercio más "equilibrado"