UIF

21 de jun 2022

¿Quién es Laura Álvarez? Cuñada de El Chapo perseguida por la UIF

Aunque públicamente no es conocida, Laura es identificada por la autoridad financiera como esposa de El Pollo, el menor de los hermanos del Joaquín Guzmán Loera

15 de abr 2022

Pablo Gómez acusa al INE de tener fideicomisos ilegales; el instituto le responde

El titular de la UIF insistió que con los recursos que posee el INE de sus dos bolsas debía poner más casillas para la consulta de revocación de mandato

3 de abr 2022

Santiago Nieto recibe protección de la GN tras recibir amenazas de grupos delictivos

El exzar anticorrupción mexicano, aseguró que hoy recibe la protección de la Guardia Nacional tras las amenazas de las que fue blanco

15 de feb 2022

Diputados avalan que UIF congele cuentas bancarias sin notificación previa

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Instituciones de Crédito

27 de ene 2022

Santiago Nieto engañó a AMLO, afirma el gobernador de Tamaulipas

García Cabeza de Vaca aseguró que el extitular de la UIF enfrentará problemas con el gobierno de Estados Unidos

26 de ene 2022

Tribunal desecha amparo de la UIF contra orden de liberación de Lozoya por AgroNitrogenados

El exdirector de Pemex podría quedar en libertad, luego de que se revocara la prisión preventiva por el caso AgroNitrogenados y se ordenara revisar la impuesta por el caso Odebrecht

12 de ene 2022

Exigen a la UIF mostrar sus denuncias contra expresidentes

El INAI exigió las denuncias debido a que un ciudadano solicitó la información a la SHCP sobre estas denuncias y se le fue negada

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

25 de nov 2021

Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF

Con 304 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

12 de nov 2021

Santiago Nieto no asistió al parlamento juvenil en el Senado

El senador Ricardo Monreal dijo que respeta la decisión del exfuncionario y declaró que Santiago Nieto “ha decidido estar en reflexión”

9 de nov 2021

¿Quién es Pablo Gómez, el nuevo encargado de la UIF tras la salida de Santiago Nieto?

Pablo Gómez fue nombrado por orden del presidente López Obrador como el nuevo encargado de la UIF

8 de nov 2021

Santiago Nieto renuncia a la UIF; lo sustituye Pablo Gómez

Luego del escándalo que protagonizaron algunos invitados a su boda, tuvo que dejar uno de los puestos clave de la 4T

3 de nov 2021

UIF celebra decisión de la FGR sobre revocar medida cautelar a Lozoya

En su cuenta de Twitter, el funcionario también celebró que la FGR haya decidido aplicar una prisión preventiva

8 de oct 2021

Infiltrarán soplones en factureras

Carlos Romero Aranda, el procurador del ramo, dijo que los infiltrados "entregarán a las cabezas" de estos grupos

30 de jul 2021

Creación de UIPE y SAT estatales, ¿es viable?

Después de la propuesta hecha por el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, especialistas consideran que la intención es buena pero la viabilidad es poca

8 de jun 2021

UIF investiga a siete candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes

Los casos vinculados con el proceso electoral se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento

7 de jun 2021

Ordena juez desbloquear cuentas bancarias de esposa de gobernador de Tamaulipas

El juez ordenó a la UIF la liberación de las cuentas que Gómez Leal apertura en institución de crédito BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte

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