Fraude

10 de abr 2024

Expresidente de Colombia afirma que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas

"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas", dijo el exmandatario

25 de mar 2024

Autorizan a Trump pagar menos de su fianza por fraude civil en Nueva York

El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días

22 de mar 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude

Los bancos deberán acordar un límite en las transacciones con los clientes para que al detectar un cobro o movimiento superior a esa cantidad la cuenta se bloquee y emita una alerta

20 de mar 2024

Imputan a Bolsonaro por actos criminales

Acusan al expresidente ultraderechista de operar un red ilícita para falsificar cartillas de vacunación anticovid

11 de mar 2024

Suspenden a 62 jugadores de Camerún por fraude de identidad y edad

La federación de Camerún, dirigida por Samuel Eto'o, habría informado sobre lo sucedido a todos los equipos del torneo local

7 de mar 2024

Denuncian fraude por venta de plazas en la Secretaría de Salud

Sindicalizados denunciaron un fraude por venta ilegal de plazas al interior de la Secretaría de Salud de Michoacán, hay al menos 50 personas afectadas

31 de ene 2024

Demanda contra Silvano Aureoles por fraude sigue, afirma Gobernador

El proceso comenzó en 2021 por el fraude de 5 mil millones de pesos para la construcción de cuarteles 

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

25 de ene 2024

Yox Holding: historias de un fraude piramidal

Enganchadas con atractivos rendimientos, miles de personas invirtieron su patromonio en Yox Holding sólo para terminar defraudadas por la empresa

25 de ene 2024

Yox Holding acumula denuncias por fraude

La Condusef indicó que la empresa de inversiones deportivas operaba con un esquema piramidal, logrando engañar a los usuarios

4 de dic 2023

El lado oscuro del Medio Maratón Morelia; no hay premios para ganadores

En tanto que el organizador y las autoridades se lanzan acusaciones, los ganadores del evento no han recibido sus premios

23 de nov 2023

Ayuntamiento denuncia a organizador del Medio Maratón de Morelia

El secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez, indicó que fue por hacer mal uso de la imagen institucional

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

17 de nov 2023

Vinculan a proceso a cinco personas por fraude, en Marcos Castellanos

El monto del fraude ascendió a los 40 millones de pesos

14 de nov 2023

Acusan a ex funcionarios estatales de estafa financiera

Los afectados, advirtieron que si no les regresan su dinero, van a manifestarse y realizar acciones de presión en Morelia

12 de nov 2023

Vinculan a proceso a cinco personas por fraude en Marcos Castellanos

Defraudaron a 53 cuentahabientes de una cooperativa de ahorro

6 de nov 2023

Trump desestima acusaciones en su contra por fraude empresarial: “Este es un juicio muy injusto”

El expresidente de EU sostiene que no se cometieron ilegalidades en su empresa

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